A Superintendência de Investigação de
Criminais (SEIC), por meio do Departamento de Combate a Crimes Tecnológicos
(DCCT) e Laboratorio de Lavagem de Dinheiro da PCMA, realizou na manhã desta
sexta-feira (15), a “Operação Trojan Horse”, que resultou no cumprimento de
mandados de prisão preventiva e busca apreensões contra suspeitos de integrar
uma associação criminosa, voltada para fraudar boletos de cobranças de taxas
condominiais.
Esta quadrilha criminosa, tinha como "modus operandi" a
adulteração do código de barras desses boletos de cobranças, que mediante um
sistema de computador (software aplicativo – específico para condomínios) que
gerava esses boletos de cobranças, uma vez pagos pelos condôminos, esses
valores não eram creditados na conta do condomínio e sim na conta de uma pessoa
jurídica (uma empresa gerida pelo grupo criminoso). Posteriormente, esse
dinheiro, era transferido das contas desta empresa para as contas específicas
vinculadas aos membros deste grupo criminoso. O referido grupo criminoso tem
causando prejuízos enormes ao condomínio residencial parque das arvores
"Grand Park", deixando o condomínio sem condições de manutenções
básicas ou mesmo de sustentabilidade.
Vale ressaltar que, esta investigação foi
iniciada em 27/09/2017, foi uma investigação extremamente complexa, pois dentre
os membros dessa associação criminosa, destaca-se um servidor público federal,
com altíssimo conhecimentos em TI (tecnologia da informação), que, na verdade,
era o líder desse grupo criminoso.
Ficou demonstrado nos autos do inquérito
policial inerente, que os investigados praticaram condutas amoldadas aos tipos
penais do art. 171, CP (estelionato), art. 299, CP (falsidade ideológica), art.
288, CP (associação criminosa) e ainda os delitos previstos na lei 9.613/1998
(lavagem de dinheiro). Por fim, os mandados foram devidamente cumpridos contra
Wennys Carlos de Sousa Oliveira, 31 anos, Isaac Pereira do Nascimento, 31,
Leide Dayana Dias Silva, 31, e Reinaldo Castro Araujo, 38.
Os presos
encontram-se custodiados no Complexo Penitenciário de Pedrinhas, onde estão à
disposição da justiça. O prejuízo estimado em mais de 500 mil reais no
Condomínio Gran Park árvores pelos aludidos indivíduos. Wennys Carlos de Sousa
é o real proprietário da "Login Soluções Web" na qual o nome na junta
é I P Pereira ME, que está no nome de Izaque Pereira do Nascimento.
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